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买卖虚银户口洗黑钱1.7亿 警拘13人

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  【大公报讯】记者古倬勋报道:警方前日(5日)展开代号为「致远」的打击洗黑钱行动,破获涉嫌利用即时通讯软件、社交平台招揽市民买卖虚拟银行户口的案件,行动中警方共拘捕13名男子,年龄介乎18至45岁,涉嫌处理近1.7亿元犯罪得益。

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  涉345宗骗案收益

  警方财富情报及调查科留意到有犯罪集团利用即时通讯软件和社交平台招揽市民买卖俗称「傀儡户口」的银行账户,以收取骗案骗款及频密过数清洗黑钱,经调查锁定一个犯罪集团位于荃湾工厦的24小时营运中心,前日在大厦单位内拘捕4名集团骨干成员,涉嫌串谋洗黑钱,并突击搜查港九新界多个处所,拘捕9名傀儡户口持有人。被捕13名男子年龄介乎18至45岁,报称速递员、建筑工人和无业等,部分人有黑社会背景,全部被捕人仍被扣查,不排除再有拘捕行动。

  警方指该集团自今年3月开始运作,利用至少104个虚拟银行户口处理超过1.68亿元怀疑犯罪得益,涉及超过345宗骗案,总损失约2700万元,涉款最多单一案件是「网上情缘」骗案,案中34岁女受害人损失约875万元。集团以每个户口500元至2000元不等的报酬,利诱市民开立户口,利用相关傀儡户口收取刷单骗案、投资骗案、网购骗案、网上情缘骗案等骗款。

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